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厦门警方在搜查诈骗窝点 厦门：虚假公司庆典中奖诈骗400余起 今年7月间，厦门公安局思明分局依托刑侦基础工作获取了关于涉台电信诈骗团伙的关键线索，遂联合刑侦支队组成代号“7.29”的专案组，共同开展核查、经营。 经过近二个月的跟踪摸排，专案组逐步掌握该团伙组织结构、人员信息、活动规律等重要情况。据介绍，该团伙分工明晰。整个团伙由五线人员组成，分工明确，配合默契，环环紧扣，在实施诈骗时由一线人员负责冒充银行调查人员，打电话套取被害人（以外省为主）的个人信息；二线人员冒充银行工作人员邀请被害人来厦参加公司周年庆联欢活动，并谎称届时可参加抽奖；三线人员冒充律师或公证处人员，通知被害人中奖，让被害人与相关电话联系处理领奖事宜；四线、五线人员则分别冒充相关公司或香港荷兰银行工作人员，以“领奖需购买基金、保险”等借口诱骗被害人将欠款转入诈骗帐户。 该团伙已形成稳定的组织层级，有人专门长期以“招聘话务员、调查员”等公开名义，在厦门市招募人员，从事拨打电话套取被害人信息的活动；有人专门负责监督考核，从中发掘具备潜质的人员，将其送往台湾进行有关诈骗技巧的进一步培训；还有专人在台湾负责网银操作，一旦被害人将钱款转入诈骗帐户，立即操作网银进行多次跨行转账、分流，并指挥取款“车手”在境外取现。 团伙严格要求每个成员隐藏真实身份，全部使用化名互相称呼，统一发放通讯手机，统一住宿管理，并且安排年轻男女搭档，以恋爱为名稳定组织成员，几乎每周都要更换诈骗窝点、暂住地点以及手机卡、上网卡等作案工具；其中最大窝点甚至隐匿于一家制衣厂内，不仅入口狭小，而且设置多道安全门，外人极难进入。 11月7日上午，警方的各冲击行动组根据前期掌握情况，同时冲击该团伙位于厦门市的6处窝点，机动抓捕组则紧随目标适时行动成功抓获若干主要犯罪嫌疑人，并远赴陕西汉中成功将一名骨干成员追捕到案。 当日行动中，团伙6名主要成员悉数到案，共抓获包含4名台湾人在内的诈骗犯罪嫌疑人58名，缴获电脑3台、监控器1台、手机77部、SIM卡10张、银行卡4张及大量记录公民信息的纸质材料、话术、笔记本等物。警方成功打掉一个以台湾人为首、组织结构严密、人员数量众多的跨境电信诈骗团伙，初步查明该团伙涉及针对大陆居民实施虚假公司庆典中奖诈骗案400余起。 目前，案件正在进一步侦办中。 |
