福州晋安警方摧毁一洗钱犯罪团伙

东南网9月23日讯（本网记者 陈楠）记者获悉，近日，福州市公安局晋安分局深入开展线索研判，摧毁一洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查明涉案金额1000余万元。

今年9月初，晋安分局接到上级下发的一条涉嫌洗钱犯罪的线索后，立即组织专班对该线索进行深入分析研判。9月16日，晋安分局根据研判得知的犯罪嫌疑人身份信息和落脚点，成立抓捕小组，一举打掉这个盘踞在福州市区为境外赌博网站提供洗钱的犯罪窝点，抓获以池某为首的7名犯罪嫌疑人，查扣银行卡23张，手机9部，查明该窝点涉及全国案件58起，涉案金额1000余万元。

经审查，该犯罪团伙以池某为首，其于今年7月份为获取非法利益，在明知上家（身份待查）从事网络赌博洗钱的情况下，仍纠集罗某、黄某等人帮助境外赌博平台洗钱，并从中赚取抽成。 

该团伙分工明确，池某作为该团伙的组织领导者，负责召集罗某、黄某等6人开办、租借银行卡，并将这些人开办、租借的银行卡号发给上家。上家在检验银行卡可以使用后便将赃款转入上述银行卡内，池某从中抽取流水作为佣金。之后，池某将部分佣金通过网络支付平台转给罗某、黄某等人。 

目前，7名犯罪嫌疑人已被警方依法处理，案件正进一步审理中。 

警方提醒：身份证信息及银行卡系个人重要信息，请广大市民朋友妥善保管好自己的身份证信息及银行卡等账号密码，防范信息泄露被不法分子盗用，更不要因为贪图小利而出售、外借自己的银行卡信息给他人，否则可能会因为“涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪”而被公安机关依法追究法律责任。