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省公安厅发布全省十大经济犯罪典型案例

2018-05-15 21:09:33 陈楠 来源:东南网  责任编辑:陈玮 陈晖   我来说两句

东南网5月15日讯(本网记者 陈楠)省公安厅今日召开新闻发布会,晒出了我省2017年以来打击经济犯罪方面的成绩单,并发布了2017年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例。截至2018年4月,全省公安机关共破获各类经济犯罪案件9599起,挽回经济损失21.3亿元。

据介绍,我省于2017、2018年分别组织开展了“春雷”与“惊雷”系列专项打击行动,重点打击了非法集资、传销、地下钱庄、虚开骗税、侵权假冒、假币等经济犯罪,全省公安经侦部门共破获部督、省督案件60起,成功从23个国家(地区)追回境外逃犯84名,其中“红通”逃犯7名。

警方提醒,当前,受国际国内复杂经济形势影响,我省经济犯罪总体仍处于高发态势,且新手段、新形式不断涌现,花样翻新。主要表现:

非法集资犯罪风险加剧

2017年以来,全省非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪案件仍然高发,从传统的资源开发、种植养殖、投资担保、房地产开发等“实体经济”领域,向虚拟化、网络化的纯“资本运作”拓展。披着“金融创新”外衣的非法集资犯罪集中爆发,网络借贷、股权众筹、虚拟货币等互联网金融领域成为重灾区,呈现出跨省、跨区域特征,涉及面极广,造成众多“投资”人员资金损失,严重损害人民群众的获得感、幸福感和安全感。

网络传销犯罪花样翻新

近年来,传统的聚集型“拉人头”式传销犯罪逐渐转移至互联网,非接触式、分散化的新型网络传销频现,犯罪手法花样翻新,有的攀附冒用区块链、虚拟货币等名义吸收资金,有的借投资理财、私募股权、消费返利等形式高息诱惑,有的通过金融互助、商户加盟、微商营销等方式层级推广,有的包装成慈善互助、爱心养老等机构欺骗群众,并呈现出传销犯罪和非法集资犯罪交织叠加的新特点,蔓延区域广、传播速度快、参与人员多、涉案金额巨大。

金融涉税经济犯罪高位运行

地下钱庄洗钱犯罪活跃,呈公司化发展趋势,涉及资金数额巨大,为骗取出口退税、赌博、转移赃款等犯罪活动提供洗钱渠道。信用卡诈骗犯罪手法不断升级翻新,如通过黑客软件、网络病毒或在ATM机、POS机加装测录器、针孔摄像头等方式窃取银行卡信息后盗刷,以快速代办大额信用卡广告获取客户信息,多头冒领信用卡后盗刷或恶意透支等;假币犯罪中制售、使用5元、10元、20元等小面额假币呈现增多趋势;虚开骗税大要案件时有发生。在“营改增”背景下,不法分子利用公司注册成本低的便利,批量设立“开票公司”,利用退税程序简化和部分行业财税优惠政策虚开骗税。

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